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La Guardia Civil ha detenido a 38 integrantes, uno de ellos en Pontevedra, de una red que cometía delitos contra el patrimonio mediante el denominado ‘timo del nazareno’ y que llegó a estafar más de 30 millones de euros. En el marco de la operación ‘Procesión’, se han esclarecido 66 hechos delictivos en 25 provincias de la geografía española, uno de ellos que afectó a una empresa en la provincia pontevedresa.A través de una sociedad ‘pantalla’, los detenidos hacían pequeños pedidos a fabricantes de una determinada gama de productos con el fin de ganarse su confianza y, una vez conseguida, realizaban otros pedidos de mayor envergadura que nunca abonaban, según ha informado la Guardia Civil este viernes en un comunicado.
En esta operación se han intervenido 25.955 euros en metálico, joyas valoradas en 83.870 euros, cuatro vehículos de alta gama y dos ciclomotores, así como diversa documentación y efectos relacionados con el entramado criminal. También se han bloqueado seis cuentas corrientes de los autores, las cuales contaban con un fondo de 79.901 euros, y dos inmuebles de lujo, pertenecientes al ‘cerebro’ de la red, valorados en más de 500.000 euros.
Además, los agentes han esclarecido 66 delitos de receptación, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales, defraudación a la hacienda pública y pertenencia a organización criminal.
La organización, que estaba perfectamente estructurada y jerarquizada, ha estafado 30.059.167 euros. Los timos se llevaron a cabo en empresas de las localidades de Albacete, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Madrid, Valencia, Castellón, Teruel, Barcelona, Lérida, Gerona, Cáceres, Málaga, Jaén, Almería, Córdoba, Sevilla, Granada, Valladolid, Salamanca, Zamora, Soria, Pontevedra y Vitoria.
Las investigaciones se iniciaron en agosto de 2011, al tener conocimiento de una serie de estafas y falsedades documentales cuyo origen se centraba en una empresa ubicada en Albacete.
A través de una empresa pantalla
El ‘modus operandi’ era idéntico en todos los hechos delictivos investigados, tanto en la comisión de la estafa como en la forma de hacer desaparecer la mercancía y la omisión de los pagos.
La organización ponía al frente de una empresa ‘pantalla’, especializada en el sector cárnico, a la figura del testaferro para ejercer las funciones de administrador, a cambio de una compensación económica, aunque el control de la actividad lo llevaban terceras personas.
Normalmente, empezaban realizando pequeños pedidos que eran abonados sin ningún problema y, una vez ganada la confianza de la empresa proveedora, efectuaban otros pedidos de mayor envergadura cuyos pagos ya no atendían.
Esta actividad se realizaba a nivel nacional y normalmente convenían condiciones de pago a 30, 60 ó 90 días, siendo este el tiempo del que disponían los estafadores para tratar de alcanzar el mayor número posible de empresas engañadas e intentar así acopiar gran cantidad de mercancía, la cual finalmente no abonaban.
Asimismo, a través de otras empresas mercantiles receptadoras, establecían diferentes métodos para dar salida a los productos que se adquirían de forma fraudulenta.
La ‘Operación Procesión’ se ha desarrollado en cinco fases sucesivas, dentro de las que se han practicado dos registros domiciliarios en las localidades toledanas de Mejorada y Pepino. Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional en Madrid.
En la operación han intervenido agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Albacete, de los Equipos territoriales de Policía Judicial de Requena (Valencia), Talavera de la Reina (Toledo) y Servicio Cinológico Central de El Pardo (Madrid) con perros adiestrados en la detección de dinero.
